跟踪加密货币骗局：预付金和钓鱼诈骗网站的聚类分析
在过去几年里，人们对于加密货币以及相关的区块链技术的认知、参与和了解都 有了很大的增长，而同时与加密货币相关的骗局也随之增多。许多加密货币骗局 都是基于视觉类似但看起来彼此不相关的网站运作，利用恶意的社交媒体账号 发广告，要么尝试骗取预付金，要么作为一个钓鱼网站。
本论文分析了线上的公开的区块链数据以便更深入理解这些加密货币骗局。 论文采用了DBSCAN聚类技术来处理诈骗网站的内容以便找出预付金和钓鱼诈骗 的一些模式。论文发现同样的诈骗团伙会运作一个骗局的多个实例，这可以通过 其线上基础架构和区块链活动揭示出来。这些诈骗团伙也会在公链上 制造一些动静，目的是让其骗局看起来更真实一些。通过对资金的源和目的 的分析，我们观察到受害者通常利用接受法币的交易所发送资金。诈骗团伙 使用多种手段提款或洗钱，包括交易所、赌博网站以及混币器。
论文PDF下载：Tracing Cryptocurrency Scams: Clustering Replicated Advance-Fee and Phishing Websites